Manual de supervision para verificar el cumplimiento de las normas sobre la prevencion del lavado de activos en el sector financiero

Cifuentes Torres, Leonidas

Manual de supervision para verificar el cumplimiento de las normas sobre la prevencion del lavado de activos en el sector financiero - Bogotá : Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, 1996. - 43h

Tesis


COLOMBIA
Control y seguimiento de recursos financieros
Corrupción administrativa
DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL
Enriquecimiento ilícito
ESPECIALIZACIÓN EN SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SECTOR FINANCIERO--TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS
Legislación
MANUAL
Sector financiero
Tesis y disertaciones académicas
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