Shopping for anonymous shell companies an audit study of anonymity and crime in the international financial system (Registro nro. 127922)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01742nab a2200217 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 127922 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | 219258 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20201118121537.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | ||||||n9999 ||| || || |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Sharman, Jason |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Shopping for anonymous shell companies an audit study of anonymity and crime in the international financial system |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | pp.127-140 |
| 520 ## - SUMARIO, ETC. | |
| Sumario, etc. | Resumen: En los últimos años se ha visto una campaña internacional para asegurar que los sistemas financieros y bancarios sean transparentes, lo que significa que cada actor y transacción dentro del sistema pueden rastrearse a un individuo discreto, identificable. Se presenta un estudio de auditoría sobre el cumplimiento de las prohibiciones en las empresas, en particular, se describen los intentos por encontrar vehículos corporativos anónimos sin prueba de identidad y luego establecer cuentas corporativas en bancos para estos vehículos. (Transacciones procesadas a través de la cuenta corporativa de una compañía y por lo tanto muy útil para aquellos que buscan ocultar beneficios penales, pagar o recibir sobornos, financiar terroristas, o escapar de las obligaciones fiscales.) Mediante el estudio de vehículos corporativos anónimos de 54 empresas diferentes, prestadores de servicios en 22 países donde se recopilas las respuestas para determinar si las prohibiciones legales y reglamentarias existentes en vehículos corporativos anónimos que trabajan realmente en la práctica. |
| 562 ## - NOTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA COPIA Y VERSIÓN | |
| Número de copias | 0 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MICROFINANCIAMIENTO |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | REGULACIÓN |
| 773 ## - ENLACE AL DOCUMENTO FUENTE/ENTRADA DE REGISTRO ANFITRIÓN | |
| Número bibliográfico anfitrión | 122016 |
| Encabezamiento principal | The Journal of Economic Perspectives - Vol.24 No.4 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Tipo de ítem Koha | Artículo de Revista |
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