Cifuentes Torres, Leonidas <br/><br/>
Manual de supervision para verificar el cumplimiento de las normas sobre la prevencion del lavado de activos en el sector financiero 

 - Bogotá :  Escuela Superior de Administración Pública - ESAP,  1996. 
 - 43h 
<br/><br/> Tesis 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>COLOMBIA<br/>Control y seguimiento de recursos financieros<br/>Corrupción administrativa<br/>DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y SOCIAL<br/>Enriquecimiento ilícito<br/>ESPECIALIZACIÓN EN SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SECTOR FINANCIERO--TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS<br/>Legislación<br/>MANUAL<br/>Sector financiero<br/>Tesis y disertaciones académicas