000			01742nab a2200217 a 4500
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100			_aSharman, Jason
245		0	_aShopping for anonymous shell companies an audit study of anonymity and crime in the international financial system
300			_app.127-140
520			_aResumen: En los últimos años se ha visto una campaña internacional para asegurar que los sistemas financieros y bancarios sean transparentes, lo que significa que cada actor y transacción dentro del sistema pueden rastrearse a un individuo discreto, identificable. Se presenta un estudio de auditoría sobre el cumplimiento de las prohibiciones en las empresas, en particular, se describen los intentos por encontrar vehículos corporativos anónimos sin prueba de identidad y luego establecer cuentas corporativas en bancos para estos vehículos. (Transacciones procesadas a través de la cuenta corporativa de una compañía y por lo tanto muy útil para aquellos que buscan ocultar beneficios penales, pagar o recibir sobornos, financiar terroristas, o escapar de las obligaciones fiscales.) Mediante el estudio de vehículos corporativos anónimos de 54 empresas diferentes, prestadores de servicios en 22 países donde se recopilas las respuestas para determinar si las prohibiciones legales y reglamentarias existentes en vehículos corporativos anónimos que trabajan realmente en la práctica.
562			_e0
650			_aINSTITUCIONES FINANCIERAS
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773			_0122016 _aThe Journal of Economic Perspectives - Vol.24 No.4
942			_cSART
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